2、 融资性贸易风险主要表现在:(一)隐含极大的资金风险。 (二)存在较大的法律风险。 (三)存在虚开增值发票的风险。 法律依据:《中华民共和民法典》 第五百零二条 依法成立的合同,自成立时生效,但是法律另有规定或者当事另有约定的除外。
5、 “融资性贸易”从2014年以来显现极大的风险,多地政府资委部门都非常重融资性贸易带来的风险,广东曾明确禁止有企业从事以融资为目的、无真实货物交易的虚开发票等虚假贸易业务。
1、 发票虚开若触及刑事层面,数额过大将可能导致刑事立。 因此,大宗商品供应链融资中,企业需惕、合规转让负重、隐匿收入等问题,同时面临行政和刑事双重风险。
4、 法律分析:融资性贸易是比较容易的,因为融资性贸易在实际作过程中,有时候会存在以融资为目的,但是没有真实的货物交易的虚假贸易的行为,所以这种行为是的行为。
3、 8、容易引发员工道义风险。 这一点和上一点其实是一致的,因为融资性贸易涉及的利益较大,容易诱发员工的道德风险,这也就是这类件大量涉及民刑交叉的原因。
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