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企业自查严空转贸易，自查自纠报告大！

贸易
2024-11-13 08:31:07
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自查项目	自查	自查结果	整改措施	责任	完成时间
1. 贸易合同签订	检查贸易合同的真实性、合规性	部分合同存在虚假信息	立即停止执行该部分合同，重新签订真实、合规的贸易合同	合同管理部门	2023年12月20日
2. 贸易业务流程	检查贸易业务流程的合规性、真实性	部分业务流程存在虚假作	重新梳理业务流程，确保每个环节真实、合规	业务流程管理部门	2023年12月25日
3. 资金流向	检查资金流向的真实性、合规性	部分资金流向存在虚假作	对异常资金流向进行追查，确保资金流向真实、合规	财务部门	2023年12月30日
4. 交易对手	检查交易对手的真实性、合规性	部分交易对手存在虚假信息	重新核实交易对手信息，确保其真实、合规	业务部门	2023年12月31日
5. 内部控度	检查内部控度的完善程度	部分内部控度存在缺陷	完善内部控度，加强内部监督	内控管理部门	2024年1月10日

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